Geautomatiseerde voorselectie bij controle op rechtspersonen

Door gebruik van het algoritme wordt de Wet controle op rechtspersonen efficiënt uitgevoerd. Het algoritme zorgt voor een goede en geautomatiseerde voorselectie van de nader handmatig te analyseren rechtspersonen.

De impact op burgers en rechtspersonen is dat het algoritme een analyse uitvoert van de rechtspersonen en de bijbehorende natuurlijke personen. Dit betreft ook strafrechtelijke gegevens.

Wat is de impact op burgers en rechtspersonen? Merken zij iets van de controle?

Alleen de rechtspersonen met een verhoogde kans op misbruik van de rechtspersoon komen als dossier bij een medewerker. Het grootste deel van de analyses wordt zonder menselijke tussenkomst weer verwijderd. Het verwijderen van de analyses vindt na de vastgestelde schoningstermijnen geautomatiseerd plaats.

Het gebruik van het algoritme heeft als voordeel dat de impact voor burgers en rechtspersonen zo klein mogelijk is, en dat de medewerkers slechts een beperkt aantal relevante dossiers nader hoeven te analyseren. De voorselectie door het algoritme is dan ook noodzakelijk om de wet in de praktijk uit te kunnen voeren.

De afweging van relevante fraudevormen waar het algoritme op ziet, is gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en in contact met in de Wcr en Besluit controle op rechtspersonen (Bcr) genoemde afnemers.

Binnen Justis is de afdeling TRACK verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen. Medewerkers van afdeling TRACK bepalen in overleg met de afnemers van de risicomeldingen welke fraudevormen relevant zijn bij de risicoanalyse van rechtspersonen. Dat is input voor de inzet van het algoritme.

Bij de afdeling TRACK is expertise opgebouwd over de specifieke fraudevormen, zoals het bijhouden van de actuele kennis en ervaring op een fraudegebied, en het bij het fraudegebied horend fraudeprofiel. Het algoritme, dat het geautomatiseerde deel van het profiel implementeert, is voor de medewerker duidelijk en de medewerker heeft getoetst dat dit tot de gewenste onderzoekswaardige dossiers leidt.

De voorselectie die door het algoritme wordt gedaan wordt continu gemonitord, doordat de dossiers het startpunt vormen van de nadere analyse door de medewerker. Bovendien krijgt afdeling TRACK terugkoppeling van de afnemers die een risicomelding hebben ontvangen.

Deze input wordt gebruikt voor het periodiek aanpassen, verbeteren en uitbreiden van het algoritme.

In het algoritme wordt gebruik gemaakt van twee technieken:

- Eenvoudige beslisboom, die gebruik maakt van gegevens uit de vier bronnen.

- Lineaire regressie, waarmee op basis van ervaringsgegevens een zo groot mogelijk onderscheid wordt verkregen tussen relevante en niet relevante analyses van rechtspersonen.