RBMV Steekproefselectie

Provincie Limburg

Dit algoritme selecteert autom. kostenlijnen uit partnerdeclaraties in Interreg Maas-Rijn projecten voor steekproef-controle. De steekproefselectie is gebaseerd op het principe van risk-based management verification (RBMV). Het algoritme combineert selectie van de hoogste bedragen met monetary unit sampling (MUS) om zowel risicogerichte als willekeurige kostenlijnen op te nemen in de steekproef.

Laatst gewijzigd op 13 november 2025 om 14:35 | Publicatiestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Overige algoritmes
• Impacttoetsen: Veld niet ingevuld.
• Status: In gebruik

Algemene informatie

Thema

Organisatie en bedrijfsvoering

Begindatum

05-2025

Contactgegevens

[e-mail]

Link naar publiekspagina

https://www.limburg.nl/bestuur/open-overheid/algoritmeregister

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Het doel van het algoritme is om efficiënt en objectief een steekproef te bepalen van te controleren kostenlijnen binnen het Interreg Maas-Rijn programma. Medewerkers van het programma gebruiken het algoritme om projectpartners te controleren—organisaties waarvan kosten kunnen worden geselecteerd voor nadere controle, afhankelijk van het risicoprofiel (handmatige vastgesteld) van de projectpartner. De betrokken organisaties ervaren de impact van het algoritme doordat bepaalde door hen ingediende kostenlijnen geselecteerd kunnen worden voor een nadere controle.

Afwegingen

Automatisering van de steekproefselectie maakt het proces efficiënter, transparanter en vermindert het risico op menselijke fouten. Hierdoor gebeurt de steekproefselectie sneller en volgens objectieve criteria. Nadelen zijn afhankelijkheid van de correcte werking van het algoritme; om die reden is extra aandacht besteed aan de implementatie van het MUS-principe en de randomisatie in Excel. De uitwerking sluit aan op de RBMV-aanpak die door de beheerautoriteit van het programma is vastgesteld.

Menselijke tussenkomst

De uitkomst van de steekproefselectie wordt altijd gecontroleerd en beoordeeld door medewerkers van het Interreg Maas-Rijn programma. Zij kunnen de resultaten inzien en waar nodig navraag doen of aanvullende checks uitvoeren. Ingrijpen en bijstelling zijn mogelijk indien onregelmatigheden worden aangetroffen.

Risicobeheer

Er is actief rekening gehouden met de risico’s van geautomatiseerde selectie, met name de kwaliteit van de randomisatie en MUS-implementatie in Excel. Waar nodig worden resultaten extra gecontroleerd. Als de RBMV-aanpak wijzigt, wordt het algoritme aangepast. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Toelichting op impacttoetsen

Er wordt geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens en/of privacy gevoelige informatie

Werking

Gegevens

Het algoritme gebruikt als input kostenlijnen en randinformatie uit het JEMS systeem (monitoringssysteem Interreg Maas-Rijn), aangevuld met het per partner vastgestelde risicoprofiel (handmatig vastgesteld). Er worden geen persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Technische werking

De kostenlijnen en bijbehorende informatie worden uit JEMS geëxporteerd naar het eerste tabblad van een Excel-template. De gebruiker selecteert op dit tabblad het risicoprofiel van de partner. M.b.v. PowerQuery worden aparte tabbladen gevuld voor personeelskosten en overige kostencategorieën. Voor personeelskosten worden de hoogste kostenlijnen geselecteerd o.b.v. het risicoprofiel; voor andere kostencategorieën worden zowel hoge kostenlijnen als een aantal willekeurige lijnen (op basis van MUS) gekozen. Het resultaat is een overzichtelijke steekproef die eenvoudig te controleren is.