Detecteren risico’s in de douaneaangifte tbv vergunningsplicht in, uit- en doorvoer folterwerktuigen

Douane

Dit algoritme helpt de Douane om op basis van risico’s goederen te selecteren voor controle. Het gebruikt aangiftegegevens van bedrijven en kijkt of er wel of juist geen risico’s zijn op in, uit- en doorvoer van folterwerktuigen in de douane aangiften.

Laatst gewijzigd op 10 december 2024 om 12:40 | Publicatiestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Impactvolle algoritmes
• Impacttoetsen: Veld niet ingevuld.
• Status: In gebruik

Algemene informatie

Thema

Openbare orde en veiligheid

Begindatum

11-2015

Contactgegevens

[e-mail]

Link naar publiekspagina

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/folterwerktuigen.html

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Het doel van dit algoritme is om efficiënter te selecteren welke aangiften mogelijk risicogevoelig zijn in het kader van folterwerktuigen. Er gelden strikte voorwaarden voor de in- uit en doorvoer van folterwerktuigen.

In Verordening (EU) 2019/125 staat hoe de Douane optreedt met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijk of onterende behandeling of bestraffing. 

De Douane controleert bedrijven op basis van de uitkomsten meer of juist minder. Door gebruik te maken van dit algoritme worden de aangiften efficiënter behandeld, waardoor de aangiften sneller worden gecontroleerd en eventueel sneller worden vrijgegeven.

Afwegingen

De Douane verwerkt jaarlijks 700 miljoen aangiften, onder andere op het gebied van folterwerktuigen. Met dit algoritme (risicoprofielen) kan de Douane aangiften efficiënter en sneller beoordelen dan zonder gebruik van dit algoritme. Zo worden aangiften sneller goedgekeurd of gecontroleerd. En worden goederen sneller vrijgegeven. Ook zorgt het algoritme dat 'bekende en betrouwbare' bedrijven juist minder gecontroleerd worden.

Menselijke tussenkomst

Levert een aangifte een match op met een risicoprofiel, dan bekijkt een douanemedewerker de aangifte. Indien dit nodig is, vraagt de douanemedewerker om meer informatie. De beslissing om een aangifte goed te keuren, of om juist te gaan controleren, wordt door een mens genomen.

Risicobeheer

Een risicoprofiel wordt voor gebruik altijd door minimaal twee douanemedewerkers ontwikkeld en gecontroleerd. Dit is het 4-ogenprincipe. En zodra het profiel in gebruik is, wordt voor een profiel periodiek gecontroleerd hoeveel aangiften een match opleveren. Als het nodig is, kan het profiel worden aangepast. Jaarlijks evalueert de Douane per profiel of het nodig is om deze te verfijnen, verlengen of beëindigen. De Douane monitort interne en externe klachten en incidenten, bijvoorbeeld als een profiel onterecht rakingen genereert en daardoor teveel aangiften aanwijst als hoger risico.

Wettelijke basis

Unie bepalingen

Verordening (EU) 2019/125 van 16 januari 2019, hierna de Verordening.

Nationaal bepalingen

Wettelijke basis voor de controles op sanctiemaatregelen ligt in het Douanewetboek van de Unie (DWU), de Algemene Douanewet en Douaneregeling. Ook is de wet strategische diensten van toepassing.  Het gebruik van risicoprofielen baseert zich ook op DWU artikel 46. Dat zegt dat douanecontroles zich hoofdzakelijk moeten baseren op een risicoanalyse door elektronische gegevens verwerkingstechnieken.

Links naar wettelijke basis

• Adr: artikel 5:9: Verbodsartikel in- en uitvoer van bijlage II goederen van de Verordening;
• Adr: artikel 11:3: Strafrechtelijke bepaling
• Adw: artikel 10:11: Geldboete van de tweede categorie
• Wet strategische diensten: artikel 11: Verbod verlenen technische bijstand

Werking

Gegevens

Het algoritme gebruikt alle gegevens uit de aangifte van goederen. Bijvoorbeeld goederensoort, goederencode, bescheidcode, gewicht, aantal colli, ontvanger, aangever, verzender, land van verzending, EORI-nummer, vervoermiddel etc.

Links naar gegevensbronnen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/andere_onderwerpen/gegevensvereisten/: Gegevensvereisten douaneaangiften (zie Bijlage B Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie + Bijlage VIa van de Algemene Douaneregeling)

Technische werking

Het algoritme bestaat uit beslisregels die zijn opgesteld in samenwerking met inhoudsdeskundigen. Deze beslisregels zorgen voor inschattingen welke aangiften een hoger risico hebben op de in – uit en doorvoer van folterwerktuigen. Beslisregels zijn gebaseerd op 'if-then-else' combinaties. Een voorbeeld: als (if) uit de informatie die we hebben over een zending blijkt dat de goederen een afwijkend gewicht hebben, (then) dan wordt de aangifte handmatig gecontroleerd en wordt de zending mogelijk geselecteerd voor uitgebreide inspectie. Als de goederen geen afwijkend gewicht hebben (else), houden we de zending niet tegen. Of in elk geval niet op basis van dit criterium.

Leverancier

Intern ontwikkeld