Detecteren risico’s op witwassen en terrorismefinanciering met liquide middelen in douaneaangiften
- Publicatiecategorie
- Impactvolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Veld niet ingevuld.
- Status
- In gebruik
Algemene informatie
Thema
Begindatum
Contactgegevens
Link naar publiekspagina
Verantwoord gebruik
Doel en impact
Het doel van dit algoritme is om efficiënter te selecteren welke douaneaangiften betrekking hebben op het binnenkomen en uitgaan van liquide middelen en waardevolle goederen. Het algoritme geeft aan welke douaneaangiften goederen betreffen waarbij een risico bestaat op witwassen en terrorismefinanciering. Het algoritme helpt bij het selecteren van douaneaangiften die door de Douane gecontroleerd kunnen worden en waarvoor een kennisgevingsverplichting kan worden opgelegd. De Douane controleert bedrijven op basis van de uitkomsten meer of juist minder. Door gebruik te maken van dit algoritme worden aangiften efficiënter behandeld, waardoor de aangiften sneller worden gecontroleerd en eventueel sneller worden vrijgegeven.
Afwegingen
De Douane verwerkt jaarlijks 700 miljoen aangiften, onder meer gericht op liquide middelen en waardevolle goederen. Met dit algoritme (risicoprofielen) kan de Douane de douaneaangiften efficiënter en sneller beoordelen dan zonder gebruik van dit algoritme. Zo worden douaneaangiften sneller goedgekeurd of gecontroleerd. En worden goederen sneller vrijgegeven. Ook zorgt het algoritme dat 'bekende en betrouwbare' bedrijven juist minder gecontroleerd worden.
Menselijke tussenkomst
Levert een aangifte een match op met een risicoprofiel, dan bekijkt een douanemedewerker de aangifte. En vraagt zo nodig om meer informatie. De beslissing om een aangifte goed te keuren, of om juist te gaan controleren, wordt door een mens genomen.
Risicobeheer
Een risicoprofiel wordt voor gebruik altijd door minimaal twee douanemedewerkers ontwikkeld en gecontroleerd. Dit is het 4-ogenprincipe. En zodra het profiel in gebruik is, wordt voor een profiel elke week gecontroleerd hoeveel aangiften een match opleveren. Als het nodig is, kan het profiel worden aangepast. Periodiek bekijkt de Douane per profiel of het nog nodig is om deze te verfijnen, verlengen of beëindigen. De Douane monitort interne en externe klachten en incidenten, bijvoorbeeld als een profiel onvoldoende specifiek is en daardoor teveel aangiften aanwijst als hoger risico.
Wettelijke basis
Wettelijke basis voor de controle op liquide middelen en waardevolle goederen controle ligt in het Douanewetboek van de Unie (DWU), de algemene Douanewet en de EU verordening 2018/1672. Het gebruik van risicoprofielen baseert zich ook op DWU artikel 46. Dat artikel zegt dat douanecontroles zich hoofdzakelijk moeten baseren op een risicoanalyse door elektronische gegevensverwerkingstechnieken.
Links naar wettelijke basis
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1672: EU verordening 2018/1672
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=celex:32013R0952: Douanewetboek van de Unie
Werking
Gegevens
Het algoritme gebruikt gegevens uit de aangifte van goederen. Bijvoorbeeld goederensoort, goederencode, bescheidcode, gewicht, aantal colli, ontvanger, aangever, verzender, land van verzending, EORI-nummer, vervoermiddel etc.
Links naar gegevensbronnen
Technische werking
Het algoritme bestaat uit beslisregels die zijn opgesteld in samenwerking met inhoudsdeskundigen. Deze beslisregels zorgen voor inschattingen welke aangiften een hoger risico hebben op de invoer van liquide middelen en waardevolle goederen. Deze beslisregels zijn gebaseerd op 'if-then-else' combinaties. Een voorbeeld: als (if) uit de informatie die we hebben over een zending blijkt dat de goederen een afwijkend gewicht hebben, (then) dan controleren we de aangifte handmatig en wordt de zending mogelijk geselecteerd voor uitgebreide inspectie. Als de goederen geen afwijkend gewicht hebben (else), houden we de zending niet tegen. Of in elk geval niet op basis van dit criterium.
Leverancier
Soortgelijke algoritmebeschrijvingen
- Dit algoritme helpt de Douane om op basis van douaneaangiften en risico's goederen te selecteren voor controle. Het gebruikt aangiftegegevens van bedrijven en kijkt of er wel of juist geen verhoogde risico’s zijn die kunnen duiden op het uitvoeren van gestolen voertuigen uit de Europese Unie.Laatst gewijzigd op 9 december 2024 om 13:21 | Publicatiestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Impactvolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Veld niet ingevuld.
- Status
- In gebruik
- Dit algoritme helpt de Douane om op basis van risico’s goederen te selecteren voor controle. Het gebruikt aangiftegegevens van bedrijven en kijkt of er wel of juist geen verhoogde risico’s zijn op niet naleven van de vergunningplicht voor wapens en munitie die de Europese Unie (via Nederland) binnenkomen of verlaten.Laatst gewijzigd op 9 december 2024 om 10:55 | Publicatiestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Impactvolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Veld niet ingevuld.
- Status
- In gebruik
- Dit algoritme helpt de Douane om op basis van risico’s goederen te selecteren voor controle. Het gebruikt aangiftegegevens van bedrijven en kijkt of er wel of juist geen verhoogde risico’s zijn op de uitvoer en doorvoer van strategische goederen in de douaneaangiften.Laatst gewijzigd op 9 december 2024 om 11:56 | Publicatiestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Impactvolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Veld niet ingevuld.
- Status
- In gebruik
- Dit algoritme helpt de Douane om op basis van risico’s goederen te selecteren voor controle. Het gebruikt aangiftegegevens van bedrijven en kijkt of er wel of juist geen risico’s zijn dat goederen die de Europese Unie via Nederland binnenkomen of verlaten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.Laatst gewijzigd op 10 december 2024 om 8:57 | Publicatiestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Impactvolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Veld niet ingevuld.
- Status
- In gebruik
- Dit algoritme helpt de Douane om op basis van risico's goederen te selecteren voor controle. Het gebruikt aangiftegegevens van bedrijven en kijkt of er wel of juist geen risico's zijn op onjuistheden in de douaneaangiften.Laatst gewijzigd op 9 december 2024 om 14:36 | Publicatiestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Impactvolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Veld niet ingevuld.
- Status
- In gebruik