Tink derom: De algoritmebeskriuwingen yn it Frysk binne automatysk oerset. Hjir kinne flaters yn sitte. Foar de orizjinele beskriuwingen geane jo nei de Nederlânske ferzje fan it Algoritmeregister.
Automatisearre foarseleksje by it kontrolearjen fan juridyske entiteiten
- Publicatiecategorie
- Ympaktfolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Fjild net ynfierd.
- Status
- Yn gebrûk
Algemene ynformaasje
Tema
Begjindatum
Kontaktgegevens
Link nei publykspagina
Ferantwurde gebrûk
Doel en impact
Troch it algoritme te brûken, wurdt de Wet kontrôle fan juridyske entiteiten effisjint ymplementearre. It algoritme soarget foar in goede en automatisearre foarseleksje fan 'e juridyske entiteiten dy't manuell analysearre wurde.
De ynfloed op boargers en juridyske entiteiten is dat it algoritme in analyze docht fan 'e juridyske entiteiten en de byhearrende natuerlike persoanen. It giet ek om kriminele gegevens.
Wat is de ynfloed op boargers en juridyske entiteiten? Fernimme se wat oer de kontrôle?
Allinich juridyske entiteiten mei in ferhege risiko fan misbrûk fan 'e juridyske entiteit wurde as bestân oan in meiwurker yntsjinne. De measte analyzes wurde wiske sûnder minsklik yngripen. De analyzes wurde automatysk wiske nei de fêststelde reinigingsperioaden.
Afwagings
It foardiel fan it brûken fan it algoritme is dat de ynfloed op boargers en juridyske entiteiten sa lyts mooglik is, en dat meiwurkers mar in beheind tal relevante triemmen fierder analysearje hoege. Foarselektaasje troch it algoritme is dêrom needsaaklik om de wet yn 'e praktyk út te fieren.
De ôfwaging fan relevante foarmen fan fraude dy't it algoritme dekt is basearre op maatskiplike ûntjouwings en yn kontakt mei klanten neamd yn 'e Wcr en it Beslút oer de kontrôle fan juridyske entiteiten (Bcr).
Minskele tuskenkomst
Binnen Justis is de TRACK-ôfdieling ferantwurdlik foar de útfiering fan 'e Wet op kontrôle fan juridyske entiteiten. Meiwurkers fan de ôfdieling TRACK bepale yn oerlis mei de ûntfangers fan de risikomeldingen hokker foarmen fan fraude relevant binne by de risiko-analyze fan rjochtspersoanen. Dat is input foar it brûken fan it algoritme.
De TRACK-ôfdieling hat ekspertize opboud yn spesifike foarmen fan fraude, lykas it behâld fan aktuele kennis en ûnderfining yn in fraudegebiet, en it fraudeprofyl ferbûn mei it fraudegebiet. It algoritme, dat it automatisearre diel fan it profyl ymplementearret, is dúdlik foar de meiwurker en de meiwurker hat hifke dat it liedt ta de winske ûndersyksweardige bestannen.
Risikobehear
De troch it algoritme makke foarseleksje wurdt kontinu kontrolearre, om't de triemmen it útgongspunt foarmje foar fierdere analyze troch de meiwurker. Dêrneist krijt de ôfdieling TRACK feedback fan klanten dy't in risikorapport krigen hawwe.
Dizze ynfier wurdt brûkt om it algoritme periodyk oan te passen, te ferbetterjen en út te wreidzjen.
Wettlike basis
It algoritme wurdt brûkt foar de ymplemintaasje fan 'e Wet op kontrôle fan juridyske entiteiten by it meitsjen fan it produkt 'Risikorapport'. Yn dizze wet en de dêrby hearrende Notysje fan Taljochting (Keamer, sittingsjier 2008-2009, 31 948, nr. 3) wurdt beskreaun hoe't tafersjoch útfierd wurde moat. De risikomeldingen wurde makke foar de wetlik fêstige klanten yn Nederlân.
Links nei wettlike basis
Wurking
Gegevens
It algoritme brûkt gegevens út in oantal troch de wet fêststelde boarnen: it hannelsregister (HR), de databank foar persoanlike akten (BRP), it rjochtsdokumintaasjesysteem (JDS) en it Sintraal Insolvensjeregister (CIR).
Technyske wurking
It algoritme brûkt twa techniken:
- Ienfâldige beslútbeam, dy't gegevens út 'e fjouwer boarnen brûkt.
- Lineêre regression, dy't ûnderfiningsgegevens brûkt om it grutst mooglike ûnderskied te meitsjen tusken relevante en irrelevante analyzes fan juridyske entiteiten.
Leveransier
Soartgelikense algoritme beskriuwingen
- Algoritmen wurde brûkt om de útfiering fan bestjoerlike aksjes yn it WOZ (keten) proses te stypjen. Robotic Process Automation (RPA) is de metoade dy't wy tapasse. Mei RPA wurde repetitive, regel-basearre aksjes automatisearre mei algoritmen.Lêst feroare op 26 juny 2024 om 19:03 | Publikaasjestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Oare algoritmes
- Impacttoetsen
- Fjild net ynfierd.
- Status
- Yn gebrûk
- Dit algoritme stipet RNI-meiwurkers by it foarkommen fan "look-alike fraude" troch it gesicht fan 'e persoan by de baly te fergelykjen mei de ôfbylding yn it skande identiteitsdokumint.Lêst feroare op 1 novimber 2024 om 16:51 | Publikaasjestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Ympaktfolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Fjild net ynfierd.
- Status
- Yn gebrûk
- Dit algoritme helpt ACM om priisoankundigingen te finen yn berjochten dy't wat sizze kinne oer stilswijende of eksplisite koördinaasje. Dizze ynformaasje liedt op himsels net ta it nimmen fan maatregels, mar it kin wol reden wêze om ynspekteurs fierder ûndersyk te dwaan nei in mooglike oertrêding.Lêst feroare op 4 oktober 2024 om 13:36 | Publikaasjestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Oare algoritmes
- Impacttoetsen
- Fjild net ynfierd.
- Status
- Yn gebrûk
- Dit algoritme helpt dûane om guod te selektearjen foar ynspeksje basearre op risiko's. It brûkt deklaraasjegegevens fan bedriuwen en kontrolearret oft d'r al of net ferhege risiko's binne fan ûnjildigens yn 'e deklaraasjes foar it fêststellen fan juste finansjele maatregels en heffingen (ynklusyf ymportrjochten en BTW).Lêst feroare op 9 desimber 2024 om 14:01 | Publikaasjestandaard 1.0
- Publicatiecategorie
- Ympaktfolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Fjild net ynfierd.
- Status
- Yn gebrûk
It opspoaren fan risiko's fan it neilibjen fan 'e lisinsjeeask foar eksplosive foarrinners troch partikulieren
Dûane
Dit algoritme helpt de douane om guod te selektearjen foar ynspeksje basearre op dûaneferklearrings en risiko's. It brûkt deklaraasjegegevens fan bedriuwen en ûndersiket oft d'r al dan net risiko's binne foar it yntrodusearjen fan grûnstoffen (foarrinners) of miks dy't kinne wurde misbrûkt foar de yllegale fabrikaazje fan eksplosiven.Lêst feroare op 27 maart 2025 om 15:25 | Publikaasjestandaard 1.0- Publicatiecategorie
- Ympaktfolle algoritmes
- Impacttoetsen
- Fjild net ynfierd.
- Status
- Yn gebrûk