It opspoaren fan risiko's foar it neilibjen fan lisinsjeeasken foar maatregels foar eksportsanksjes

Dûane

Dit algoritme helpt dûane om guod te selektearjen foar ynspeksje basearre op risiko's. It brûkt deklaraasjegegevens fan bedriuwen en kontrolearret oft d'r al dan net risiko's binne fan eksportsanksjes yn 'e dûaneferklearrings.

Lêst feroare op 10 desimber 2024 om 8:43 | Publikaasjestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Ympaktfolle algoritmes
• Impacttoetsen: Fjild net ynfierd.
• Status: Yn gebrûk

Algemene ynformaasje

Tema

Iepenbiere oarder en feilichheid

Begjindatum

06-2009

Kontaktgegevens

[e-mail]

Link nei publykspagina

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/sanctiemaatregelen_.html

Ferantwurde gebrûk

Doel en impact

It doel fan dit algoritme is om effisjinter te selektearjen hokker ferklearrings risikogefoelich wêze kinne yn it ramt fan sanksjes. Dit algoritme rjochtet him op maatregels foar eksportsanksjes en sjocht nei deklaraasjes fan guod dy't de Jeropeeske Uny sille ferlitte. It jout oan foar hokker deklaraasjes in fergunningseask jildt foar dual-use en militêr guod. De dûane kontrolearret bedriuwen min of mear op basis fan de resultaten. Dûane brûkt dit algoritme om deklaraasjes effisjinter te ferwurkjen. Hjirmei kinne jo deklaraasjes rapper kontrolearje en, as it nedich is, flugger frijjaan.

Afwagings

Dûane ferwurket alle jierren 700 miljoen deklaraasjes, ynklusyf op it mêd fan sanksjes. Mei dit algoritme (risikoprofilen) kin de Douane deklaraasjes effisjinter en flugger beoardielje dan sûnder dit algoritme te brûken. Op dizze manier wurde deklaraasjes rapper goedkard of kontrolearre. En guod komt flugger frij. It algoritme soarget der ek foar dat 'bekende en betroubere' bedriuwen minder yn 'e gaten wurde.

Minskele tuskenkomst

As in ferklearring oerienkomt mei in risikoprofyl, sil in meiwurker fan de Douane de ferklearring beoardielje. As dat nedich is, freget de dûane om mear ynformaasje. It beslút om in ferklearring goed te nimmen, of te kontrolearjen, wurdt makke troch in persoan.

Risikobehear

In risikoprofyl wurdt altyd ûntwikkele en kontrolearre troch op syn minst twa dûanemeiwurkers foar gebrûk. Dit is it 4-each prinsipe. En ienris it profyl is yn gebrûk, in profyl wurdt periodyk kontrolearre om te sjen hoefolle deklaraasjes resultearje yn in wedstriid. As it nedich is, kin it profyl oanpast wurde. Alle jierren beoardielet de Douane elk profyl oft it nedich is om it te ferfine, út te wreidzjen of te beëinigjen. De Douane kontrolearret ynterne en eksterne klachten en ynsidinten, bygelyks as in profyl ferkearde kontakten generearret en dêrtroch tefolle deklaraasjes oantsjut as in heger risiko.

Wettlike basis

Uny bepalingen

Regeljouwing fan 'e Ried fan' e EU oangeande beheinende maatregels tsjin bepaalde lannen en/of persoanen, entiteiten en lichems (mei it each op de situaasje yn bepaalde lannen).

Regeljouwing 2368/2002 ymplemintaasje fan it Kimberley-proses-sertifikaasje foar ynternasjonale hannel yn rûge diamanten

Nasjonale bepalingen

De wetlike basis foar de kontrôles op sanksjesmaatregels leit yn it Douanewetboek fan de Uny (UCC), de Algemiene Douanewet en Sanksjewet 1977 en de dêrop basearre ministeriële regeljouwing en besluten. De Dual-use Goods Regulation en Strategysk Goederen Beslút en ymplemintaasjeregeling binne ek fan tapassing. Sjoch links hjirûnder.

Links nei wettlike basis

• https://wetten.overheid.nl/BWBR0003296/2023-07-01: Sanctiewet 1977
• https://wetten.overheid.nl/BWBR0033865/2021-09-09: Regeling goederen voor tweeërlei gebruik
• https://wetten.overheid.nl/BWBR0023746/2024-01-01: Algemene douanewet
• https://wetten.overheid.nl/BWBR0024139/2012-07-01: Besluit strategische goederen

Wurking

Gegevens

It algoritme brûkt alle gegevens út 'e guoddeklaraasje. Bygelyks, type guod, commodity koade, dokumint koade, gewicht, oantal pakketten, ûntfanger, declarant, stjoerder, lân fan ferstjoering, EORI nûmer, ferfiermiddels, ensfh.

Links nei gegevensboarnen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/andere_onderwerpen/gegevensvereisten/: Gegevensvereisten douaneaangiften (zie Bijlage B Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie + Bijlage VIa van de Algemene Douaneregeling)

Technyske wurking

It algoritme bestiet út beslútregels dy't yn gearwurking mei ynhâldsaakkundigen opsteld binne. Dizze beslútregels jouwe rûzings oer hokker deklaraasjes in heger risiko hawwe op eksportsanksjes. Beslútregels binne basearre op 'as-dan-oars' kombinaasjes. In foarbyld: as (as) de ynformaasje dy't wy hawwe oer in ferstjoering docht bliken dat it guod in oar gewicht hat, (dan) wurdt de deklaraasje mei de hân kontrolearre en kin de ferstjoering selektearre wurde foar wiidweidige ynspeksje. As it guod gjin oar gewicht hat (oars), sille wy de ferstjoering net stopje. Of op syn minst net basearre op dit kritearium.

Leveransier

Ynterne ûntwikkele