It opspoaren fan risiko's yn dûanedeklaraasjes foar neilibjen fan lisinsjeeasken foar strategysk guod

Dûane

Dit algoritme helpt dûane om guod te selektearjen foar ynspeksje basearre op risiko's. It brûkt deklaraasjegegevens fan bedriuwen en kontrolearret oft d'r al of net ferhege risiko's binne op 'e eksport en transit fan strategysk guod yn dûanedeklaraasjes.

Lêst feroare op 9 desimber 2024 om 11:56 | Publikaasjestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Ympaktfolle algoritmes
• Impacttoetsen: Fjild net ynfierd.
• Status: Yn gebrûk

Algemene ynformaasje

Tema

Iepenbiere oarder en feilichheid

Begjindatum

05-2013

Kontaktgegevens

[e-mail]

Link nei publykspagina

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/strategische_goederen-inleiding.html

Ferantwurde gebrûk

Doel en impact

It doel fan dit algoritme is om effisjinter te selektearjen hokker deklaraasjes risikogefoelich wêze kinne yn it ramt fan strategysk guod. Foar it ferpleatsen of oerdragen fan strategysk guod nei in oare lidsteat en foar de eksport en trochfier dêrfan jilde strange betingsten om feiligensredenen en (ynter)nasjonale oerienkomsten. Dizze betingsten kinne relatearje oan it ferfier fan guod tusken de Europeeske Uny (EU) en tredde lannen, mar ek tusken EU-lidsteaten. Dit algoritme rjochtet him op de eksport en transit fan strategysk guod en sjocht nei deklaraasjes fan guod dy't de EU sille ferlitte. It jout oan foar hokker deklaraasjes in fergunningseask jildt foar dual-use en militêr guod. De dûane kontrolearret bedriuwen min of mear op basis fan de resultaten. Troch dit algoritme te brûken, wurde deklaraasjes effisjinter ferwurke, wat betsjut dat de deklaraasjes rapper kontrolearre wurde en, as it nedich is, flugger frijjûn wurde.

Afwagings

Dûane ferwurket alle jierren 700 miljoen deklaraasjes, ynklusyf op it mêd fan strategysk guod. Mei dit algoritme (risikoprofilen) kin de Douane deklaraasjes effisjinter en flugger beoardielje dan sûnder dit algoritme te brûken. Op dizze manier wurde deklaraasjes rapper goedkard of kontrolearre. En guod komt flugger frij. It algoritme soarget der ek foar dat 'bekende en betroubere' bedriuwen minder yn 'e gaten wurde.

Minskele tuskenkomst

As in ferklearring oerienkomt mei in risikoprofyl, sil in dûanemeiwurker de deklaraasje besjen. En freget om mear ynformaasje as it nedich is. It beslút om in ferklearring goed te nimmen, of te kontrolearjen, wurdt makke troch in persoan.

Risikobehear

In risikoprofyl wurdt altyd ûntwikkele en kontrolearre troch op syn minst twa dûanemeiwurkers foar gebrûk. Dit is it 4-each prinsipe. En as it profyl ienris yn gebrûk is, wurdt alle wiken kontrolearre hoefolle deklaraasjes resultearje yn in wedstriid. As it nedich is, kin it profyl oanpast wurde. Dûane beoardielet periodyk elk profyl om te bepalen oft it noch needsaaklik is om it te ferfine, útwreidzje of te beëinigjen. De dûane kontrolearret ynterne en eksterne klachten en ynsidinten, bygelyks as in profyl net genôch spesifyk is en dêrtroch tefolle oanjeftes as in heger risiko identifisearret.

Wettlike basis

De juridyske basis foar kontrôles op strategysk guod leit yn it Douanewetboek fan de Uny (UCC), de Algemiene Douanewet en it Beslút Strategysk Goederen. Dizze wetten soargje derfoar dat de eksport en transit fan strategysk guod goed plakfynt. It brûken fan risikoprofilen is ek basearre op UCC-kêst 46. Dat artikel stelt dat dûanekontrôles benammen basearre wurde moatte op in risiko-analyse mei elektroanyske gegevensferwurkingstechniken.

Links nei wettlike basis

• https://wetten.overheid.nl/BWBR0024139/2021-09-09: Besluit strategische goederen
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0821&qid=1626789653493: Douanewetboek van de Unie
• https://wetten.overheid.nl/BWBR0030610/2016-05-01: Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012

Wurking

Gegevens

It algoritme brûkt gegevens út 'e guoddeklaraasje. Bygelyks, type guod, commodity koade, dokumint koade, gewicht, oantal pakketten, ûntfanger, declarant, stjoerder, lân fan ferstjoering, EORI nûmer, ferfiermiddels, ensfh.

Links nei gegevensboarnen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/andere_onderwerpen/gegevensvereisten/: Gegevensvereisten douaneaangiften (zie Bijlage B Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie + Bijlage VIa van de Algemene Douaneregeling)

Technyske wurking

It algoritme bestiet út beslútregels dy't yn gearwurking mei ynhâldsaakkundigen opsteld binne. Dizze beslútregels jouwe rûzings oer hokker deklaraasjes in heger risiko hawwe foar de eksport en transit fan strategysk guod. Beslútregels binne basearre op 'as-dan-oars' kombinaasjes. In foarbyld: as (as) de ynformaasje dy't wy hawwe oer in ferstjoering docht bliken dat it guod in oar gewicht hat, (dan) kontrolearje wy de deklaraasje mei de hân en kin de ferstjoering selektearre wurde foar wiidweidige ynspeksje. As it guod gjin oar gewicht hat (oars), sille wy de ferstjoering net stopje. Of op syn minst net basearre op dit kritearium.

Leveransier

Ynterne ûntwikkele