Detektearje risiko's fan autokriminaliteit yn dûaneferklearrings

Dûane

Dit algoritme helpt de douane om guod te selektearjen foar ynspeksje basearre op dûaneferklearrings en risiko's. It brûkt deklaraasjegegevens fan bedriuwen en bepaalt oft d'r al of net ferhege risiko's binne dy't de eksport fan stellen auto's út 'e Jeropeeske Uny kinne oanjaan.

Lêst feroare op 9 desimber 2024 om 13:21 | Publikaasjestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Ympaktfolle algoritmes
• Impacttoetsen: Fjild net ynfierd.
• Status: Yn gebrûk

Algemene ynformaasje

Tema

Iepenbiere oarder en feilichheid

Begjindatum

03-2019

Kontaktgegevens

[e-mail]

Link nei publykspagina

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/voertuigcriminaliteit.html

Ferantwurde gebrûk

Doel en impact

It doel fan dit algoritme is om effisjinter te selektearjen hokker dûanedeklaraasjes kinne relatearje oan de útgong fan auto's stellen yn 'e Jeropeeske Uny. It algoritme jout oan hokker dûanedeklaraasjes it giet om guod mei it risiko dat de eksportearre auto's stellen binne. It algoritme helpt by it selektearjen fan dûanedeklaraasjes dy't de Douane kin kontrolearje. De dûane kontrolearret bedriuwen min of mear op basis fan de resultaten. Troch dit algoritme te brûken, wurde deklaraasjes effisjinter ferwurke, wat betsjut dat de deklaraasjes rapper kontrolearre wurde en, as it nedich is, flugger frijjûn wurde.

Afwagings

Dûane ferwurket jierliks ​​700 miljoen deklaraasjes, ynklusyf dy dy't rjochte binne op autokriminaliteit. Mei dit algoritme (risikoprofilen) kin de Douane dûanedeklaraasjes effisjinter en rapper beoardielje dan sûnder dit algoritme te brûken. Op dizze manier wurde dûanedeklaraasjes rapper goedkard of kontrolearre. En guod wurdt flugger frijlitten. It algoritme soarget der ek foar dat 'bekende en betroubere' bedriuwen minder yn 'e gaten wurde.

Minskele tuskenkomst

As in ferklearring oerienkomt mei in risikoprofyl, sil in dûanemeiwurker de deklaraasje besjen. En freget om mear ynformaasje as it nedich is. It beslút om in ferklearring goed te nimmen, of te kontrolearjen, wurdt makke troch in persoan.

Risikobehear

In risikoprofyl wurdt altyd ûntwikkele en kontrolearre troch op syn minst twa dûanemeiwurkers foar gebrûk. Dit is it 4-each prinsipe. En as it profyl ienris yn gebrûk is, wurdt alle wiken kontrolearre hoefolle deklaraasjes resultearje yn in wedstriid. As it nedich is, kin it profyl oanpast wurde. Dûane beoardielet periodyk elk profyl om te bepalen oft it noch needsaaklik is om it te ferfine, útwreidzje of te beëinigjen. De dûane kontrolearret ynterne en eksterne klachten en ynsidinten, bygelyks as in profyl net genôch spesifyk is en dêrtroch tefolle oanjeftes as in heger risiko identifisearret.

Wettlike basis

De juridyske basis foar it kontrolearjen fan autokriminaliteit leit yn 'e Union Customs Code (UCC) en de Algemiene Douanewet. It gebrûk fan risikoprofilen yn 't algemien is basearre op artikel 46 UCC. Dêryn stiet dat dûanekontrôles benammen basearre moatte op in risiko-analyse mei elektroanyske gegevensferwurkingstechniken.

Links nei wettlike basis

• www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/voertuigcriminaliteit.html: Voertuigcriminaliteit
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=celex:32013R0952: Douanewetboek van de Unie

Wurking

Gegevens

It algoritme brûkt gegevens út 'e guoddeklaraasje. Bygelyks, type guod, commodity koade, dokumint koade, gewicht, oantal pakketten, ûntfanger, declarant, stjoerder, lân fan ferstjoering, EORI nûmer, ferfiermiddels, ensfh.

Links nei gegevensboarnen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/andere_onderwerpen/gegevensvereisten/: Gegevensvereisten douaneaangiften (zie Bijlage B Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Europese Unie + Bijlage VIa van de Algemene Douaneregeling)

Technyske wurking

It algoritme bestiet út beslútregels dy't yn gearwurking mei ynhâldsaakkundigen opsteld binne. Dizze beslútregels jouwe rûzings oer hokker deklaraasjes in heger risiko hawwe foar de eksport fan stellen auto's. Dizze beslútregels binne basearre op 'as-dan-oars' kombinaasjes. In foarbyld: as (as) de ynformaasje dy't wy hawwe oer in ferstjoering docht bliken dat it guod in oar gewicht hat, (dan) kontrolearje wy de deklaraasje mei de hân en kin de ferstjoering selektearre wurde foar wiidweidige ynspeksje. As it guod gjin oar gewicht hat (oars), sille wy de ferstjoering net stopje. Of op syn minst net basearre op dit kritearium.

Leveransier

Ynterne ûntwikkele