It opspoaren fan risiko's yn dûanedeklaraasjes foar it neilibjen fan de ûntheffing fan 'e Opiumwet

Dûane

Dit algoritme helpt dûane om guod te selektearjen foar ynspeksje basearre op risiko's. It brûkt deklaraasjegegevens fan bedriuwen en bepaalt oft der al of net ferhege risiko's binne fan de ymport en eksport fan stoffen fan de Opiumwet dêr't in ûntheffing foar ferliend is.

Lêst feroare op 17 desimber 2024 om 10:56 | Publikaasjestandaard 1.0

• Publicatiecategorie: Ympaktfolle algoritmes
• Impacttoetsen: Fjild net ynfierd.
• Status: Yn gebrûk

Algemene ynformaasje

Tema

Iepenbiere oarder en feilichheid

Begjindatum

09-2008

Kontaktgegevens

[e-mail]

Link nei publykspagina

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/opiumwet.html

Ferantwurde gebrûk

Doel en impact

It doel fan dit algoritme is om effisjinter te selektearjen hokker ferklearrings risikogefoelich wêze kinne yn it ramt fan de Opiumwet. Dit algoritme rjochtet him op stoffen fan de Opiumwet en sjocht nei deklaraasjes fan guod dat it grûngebiet fan Nederlân binnenkomt of ferlitte fan bûten de Europeeske Uny. It brûkt deklaraasjegegevens fan bedriuwen en bepaalt oft der al of net risiko's binne ferbûn mei de ymport en eksport fan stoffen fan de Opiumwet dêr't in ûntheffing foar ferliend is. De dûane kontrolearret bedriuwen min of mear op basis fan de resultaten. Troch dit algoritme te brûken, wurde deklaraasjes effisjinter ferwurke, wat betsjut dat de deklaraasjes rapper kontrolearre wurde en, as it nedich is, flugger frijjûn wurde.

Afwagings

Dûane ferwurket alle jierren 700 miljoen deklaraasjes, ek op it mêd fan opiaten. Mei dit algoritme (risikoprofilen) kin de Douane deklaraasjes effisjinter en flugger beoardielje dan sûnder dit algoritme te brûken. Op dizze manier wurde deklaraasjes rapper goedkard of kontrolearre. En guod komt flugger frij. It algoritme soarget der ek foar dat 'bekende en betroubere' bedriuwen minder yn 'e gaten wurde.

Minskele tuskenkomst

As in ferklearring oerienkomt mei in risikoprofyl, sil in dûanemeiwurker de deklaraasje besjen. As it nedich is, freget de dûane om mear ynformaasje. It beslút om in ferklearring goed te nimmen, of te kontrolearjen, wurdt makke troch in persoan.

Risikobehear

In risikoprofyl wurdt altyd ûntwikkele en kontrolearre troch op syn minst twa dûanemeiwurkers foar gebrûk. Dit is it 4-each prinsipe. En ienris it profyl is yn gebrûk, in profyl wurdt periodyk kontrolearre om te sjen hoefolle deklaraasjes resultearje yn in wedstriid. As it nedich is, kin it profyl oanpast wurde. Op syn minst ien kear yn 't jier beoardielet de Douane elk profyl oft it nedich is om it te ferfine, te ferlingjen of te beëinigjen. De Douane kontrolearret ynterne en eksterne klachten en ynsidinten, bygelyks as in profyl ferkearde kontakten generearret en dêrtroch tefolle deklaraasjes oantsjut as in heger risiko.

Wettlike basis

De juridyske basis foar kontrôles op opiaten leit yn 'e Uny Customs Code (UCC), de Algemiene Douanewet en de Opiumwet. Dizze wetten soargje derfoar dat de ymport en eksport fan opiaten goed plakfynt. It brûken fan risikoprofilen is ek basearre op UCC-kêst 46. Dit stelt dat dûanekontrôles benammen basearre moatte op in risiko-analyse mei elektroanyske gegevensferwurkingstechniken.

Links nei wettlike basis

• https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2023-09-12/0 : Opiumwet
• https://wetten.overheid.nl/BWBR0014405/2023-01-01/0: Opiumwetbesluit
• https://wetten.overheid.nl/BWBR0014569/2017-01-01/0: Uitvoeringsregeling Opiumwet
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=celex:32013R0952: Douanewetboek van de Unie

Wurking

Gegevens

It algoritme brûkt gegevens út 'e guoddeklaraasje. Bygelyks, type guod, commodity koade, dokumint koade, gewicht, oantal pakketten, ûntfanger, declarant, stjoerder, lân fan ferstjoering, EORI nûmer, ferfiermiddels, ensfh.

Links nei gegevensboarnen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/andere_onderwerpen/gegevensvereisten/: Gegevensvereisten douaneaangiften (zie Bijlage B Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie + Bijlage VIa van de Algemene Douaneregeling)

Technyske wurking

It algoritme bestiet út beslútregels dy't yn gearwurking mei ynhâldsaakkundigen opsteld binne. Dizze beslútregels jouwe rûzings oer hokker deklaraasjes in heger risiko hawwe foar it ymportearjen en eksportearjen fan opiaten sûnder in ûntheffing. Dizze beslútregels binne basearre op 'as-dan-oars' kombinaasjes. In foarbyld: as (as) de ynformaasje dy't wy hawwe oer in ferstjoering docht bliken dat it guod in oar gewicht hat, (dan) wurdt de deklaraasje mei de hân kontrolearre en kin de ferstjoering selektearre wurde foar wiidweidige ynspeksje. As it guod gjin oar gewicht hat (oars), sille wy de ferstjoering net stopje. Of op syn minst net basearre op dit kritearium.

Leveransier

Ynterne ûntwikkele